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[董事会]道德赛电池:第六届董事会第二什八次会

时间:2019-06-10 来源:原创 作者:locoy 点击:加载中..
  

  时间:2013年10月21日 22:36:22 中财网

  

  证券代码:000049 证券信称:道德赛电池 公报编号:2013—046

  深圳市道德赛电池科技股份拥有限公司

  第六届董事会第二什八次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假

  记载、误带性述或严重缺漏。

  公司第六届董事会第二什八次会畅通牒于2013年10月08日以电儿子文件方法畅通牒

  董事、监事和高管,会于2013年10月18日在惠州市道德赛父亲厦24楼会室召开。

  应列席董事9名,还愿列席董事9名。会由董事长刘其掌管,监事和高管人员列席

  了会。本次会适宜《公司法》和《章程》的规则,所做的决定合法拥有效。

  会采取举顺手表决方法,以9票同意,0票丢权,0票顶持,经度过了以下议案:

  壹、《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》

  鉴于公司第六届董事会成员任期将于2013年11月份服满,根据《公司法》及《公

  司章程》等相干规则,公司董事会须终止换届改组。

  经第六届董事会提名委员会复核建议,公司董事会提名刘其先生、丁春天平先生、

  李兵兵先生、钟原先生、白小平先生、游虹女男为公司第七届董事会匪孤立董事候选

  人;提名林叁琳女男、一齐向东方先生、乔彦军先生为第七届董事会孤立董事候选人。老

  文先生、温绍海先生、老国英先生和李春天歌女男不又担负本公司董事,董事会对他们

  在供职时间所做的工干体即兴灵府的感谢。

  本议案将提提交公司2013年第二次临时股东方父亲会审议,本次提名的所拥有董事候选人,

  需经股东方父亲会采取积聚开票制终止逐项表决,就中,孤立董事候选人需经深圳证券提交

  善所备案无异议前方却提提交股东方父亲会审批。当选董事的任期己公司股东方父亲会推选经度过

  之日宗计算,任期叁年。

  以上即席董事候选人的信历及持拥有股票情景附后。

  根据《深圳证券买进卖所孤立董事备案方法》相干规则,孤立董事候选人需经深圳

  证券买进卖所备案无异议前方却提提交公司2013年第二次临时股东方父亲会审议。

  孤立董事候选人信历已在深圳证券买进卖所网站(www.szse.cn)公示,公示期为叁

  个买进卖日,公示时间,任何单位或团弄体对孤立董事候选人的供职阅世和孤立性拥有异议

(责任编辑:admin)

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