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[董事会]道德赛电池:第六届董事会第七次会决定

时间:2019-06-10 来源:原创 作者:locoy 点击:加载中..
  

  时间:2011年08月09日 08:03:26 中财网

  

  证券代码:000049 证券信称:道德赛电池 公报编号:2011—031

  深圳市道德赛电池科技股份拥有限公司

  第六届董事会第七次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假

  记载、误带性述或严重缺漏。

  公司第六届董事会第七次会畅通牒于2011年7月23日以电儿子文件方法畅通牒

  所拥有董事和监事,会于2011年8月5日在惠州市道德赛集儿子团弄父亲厦24楼会室召

  开,会应列席董事9名,还愿列席董事7名,董事老文和孤立董事老国英因公

  政不能列席,区别任命权孤立董事李春天歌和孤立董事温绍海列席会并表决。会

  由刘其先生掌管,公司监事和高管人员列席了会。本次会适宜《公司法》和

  公司《章程》的规则,所做的决定合法拥有效。

  会采取举顺手开票表决的方法经度过了以下议案:

  壹、匪相干买进卖事项

  董事会以9票同意,0票丢权,0票顶持,经度过了以下匪相干买进卖议案:

  1、《2011年半年度报告》及其摘要

  没拥有拥有董事对公司《2011年半年度报告》及其摘要情节的真实性、正确性、完

  整顿性无法保障或存放在异议。

  2、《资产核销的议案》

  为保障公司财政信息的公允、真实、完整顿,公司拟对在先前年度已干了全额

  计提减值预备片断其他应收款、应收帐款共计 35,677,763.05 元的资产干核销变质

  帐处理。

  核销的其他应收款变质账预备皓细情景如次:

  核销的应收账款变质账预备皓细如次:

  前言号类佩单位金额核销缘由

  1其他应收款武汉市高能电池拥有限公司22,948,190.76 该公司已吊销,无法收回

  2其他应收款惠州市道德赛杰能电池拥有限公司1,513,928.74 该公司已吊销,无法收回

  3其他应收款其他少客户汇尽273,739.53 因历史缘由无法核对确认,经多方催讨,均无法收回。

  24,735,859.03 算计:

  前言号类佩单位金额核销缘由

  1应收账款武汉市高能电池拥有限公司6,421,384.02 该公司已吊销,无法收回

  2应收账款惠州市道德赛杰能电池拥有限公司2,398,557.75 该公司已吊销,无法收回

  3应收账款深圳永华臻数码科技拥有限公司1,008,542.25 该公司经纪终止积年,多方催讨均无法收回

(责任编辑:admin)

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